--- title: Sanctions Screening – Stay Ahead in a Rapidly Changing Geopolitical World! description: In today's fast-paced geopolitical climate, staying ahead in sanctions compliance is more crucial than ever. Watch our insightful webinar. --- ![lynx-logo](https://landing.lynxtech.com/hs-fs/hubfs/lynx-logo.png?width=399&height=80&name=lynx-logo.png) WEBINAR | On-demand  Lunes, 29 de Mayo, 2025 ### Jornadas Digitales: ¿Quién mueve el dinero sucio en el mundo digital? co-hosted con **The CIO Standard** and **Lynx Tech** En esta entrevista desde las **Jornadas Digitales 2025 de The Standard CIO**, Alyssa Iyer, directora de Prevención de Lavado de Dinero en Lynx, junto con Rogerio Freitas, Managing Director de Lynx Brasil, explican cómo operan las **“mulas del dinero”** y cómo la Inteligencia Artificial —específicamente los **Modelos Adaptativos Diarios (DAMs)**— está transformando la lucha contra el fraude financiero.   **¿POR QUÉ VERLO?** - El 90 % del fraude termina en cuentas de mulas, muchas de ellas **sin saber que están siendo utilizadas**. - Los criminales han automatizado tácticas como redes de mulas, deepfakes y clonación de voz. - La IA no solo detecta, también **predice y previene en tiempo real**, antes de que ocurra la transacción fraudulenta. - Descubre cómo una solución emergente puede dar a las instituciones financieras **ventaja competitiva** y mejorar la experiencia del usuario. ### Entrevista en diferido **ASPECTOS DESTACADOS:**   - **Entiende el riesgo real:** las mulas son el eslabón más crítico del fraude moderno. - **Tecnología avanzada:** los DAMs identifican patrones ocultos en múltiples variables: cuentas, dispositivos, redes. - **Prevención proactiva:** intervienen en decisiones de pago —no después— evitando que el dinero ilícito se mueva. - **Casos reales:** ejemplos concretos de detección efectiva en plena operación. - **Impacto institucional:** mejora de procesos, reducción de riesgo, auditoría transparente y mejora en experiencia del cliente.     No te quedes atrás. Entérate cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo la seguridad financiera   ![Lynx](https://landing.lynxtech.com/hubfs/logo-light.svg) [Home](https://lynxtech.com) - [Legal Notice](https://lynxtech.com/legal-notice/) - [Privacy Notice](https://lynxtech.com/privacy-policy/) - [Cookies policy](https://lynxtech.com/cookies-policy/) - [Cybersecurity Policy](https://lynxtech.com/cybersecurity-policy/) - [Contact](https://lynxtech.com/contact/) Copyright 2026 LYNX FINANCIAL CRIME TECH S.A. ALL RIGHTS RESERVED.